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金沙澳门官网网址股票上市倒计时!

2016-05-13 08:29:00 

金沙澳门官网网址(以下简称 “金沙澳门官网58588股份”、“本集团官网”或“集团官网”)股票将于2016年5月16日在上海证券交易所上市。本集团官网提醒斥资者应充溢了解股票环境风险及本集团官网披露的风险圆素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性斥资。


第一节要紧声明与提示


一、要紧提示


本集团官网及全体董事、监事、高等级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法令责任。


上海证券交易所、其他政府机关对本集团官网股票上市及有关事项的意见,均不表明对本集团官网的尽数保证。


本集团官网提醒广大斥资者care,凡本上市公告书未涉及的有关始末,请斥资者查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本集团官网招股说明书全文。


二、本次发行上股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定及持股5百分譬喻该股东减持意向的承诺:


本次发行上集团官网总股本15,000万股,本次发行5,020万股人民币普通股,不进行老股转让,发行下总股本为20,020万股。


1、集团官网控股股东、实际把握人王珍海先生承诺:(1)自集团官网股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份;(2)除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25百分比;(3)本人离职下六个月内不转让其所持有的发行人股份;(4)本人所持发行人股份在锁定期满下两年内无减持意向;如超过如该 期限本人拟减持发行人股份的,承诺将依法按照《集团官网法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理;(5)集团官网上市下6个月内如集团官网股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市下6个月期末收盘价低于发行价,本人持有集团官网股票的锁定期限自动延长6个月。


2、集团官网控股股东、实际把握人王珍海先生的亲属、集团官网高等级管理人员王冰先生承诺:(1)自集团官网股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份;(2)除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25百分比;(3)本人离职下六个月内不转让其所持有的发行人股份;(4)本人所持发行人股份在锁定期满下两年内无减持意向;如超过如该 期限本人拟减持发行人股份的,承诺将依法按照《集团官网法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理;(5)集团官网上市下6个月内如集团官网股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市下6个月期末收盘价低于发行价,本人持有集团官网股票的锁定期限自动延长6个月。


3、作为董事/高等级管理人员的自然人股东孙砚田、姜淑华、田圆典、丁惟杰、姜常慧、赵国林、陈青昌、王绍琨、曲本欣、慕翠玲分别承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份;(2)除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25百分比;(3)本人离职下六个月内不转让其所持有的发行人股份;(4)本人所持发行人股份在锁定期满下两年内减持的,其减持Price不低于发行价,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持Price将按有关规定作相应调整;(5)集团官网上市下6个月内如集团官网股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市下6个月期末收盘价低于发行价,本人持有集团官网股票的锁定期限自动延长6个月。


4、作为监事的自然人股东焦复润、刘延广、詹慧慧分别承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份;(2)除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25百分比;(3)本人离职下六个月内不转让其所持有的发行人股份。


5、公开发行上持股5百分譬喻该的自然人股东刘乃若承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行上所持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份;(2)本人所持集团官网股份在锁定期满两年内拟减持不超过本人持有集团官网股份的15百分比,减持Price不低于集团官网首次公开发行的发行Price,如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,减持Price将按有关规定作相应调整;如超过如该 期限,本人减持集团官网股份的,承诺将依法按照《集团官网法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。


6、集团官网其他股东分别承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行上所持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的发行人股份。


三、按照集团官网股东大会决议,若集团官网本次公开发行股票Plan经中国证监会核准并得以实施,则集团官网本次公开发行股票上滚存的未分配利润全部由发行下新老股东按照各自的持股比例共享。


四、本次发行下的利润分配政策


(一)本次发行下的股利分配政策


按照集团官网2014年4月20日召开的2013年年度股东大会决议,若集团官网本次公开发行股票Plan经中国证监会核准并得以实施,则集团官网本次公开发行股票上滚存的未分配利润全部由发行下新老股东按照各自的持股比例共享。2015年3月21日,发行人召开2014年度股东大会,审议并通过如该 议案。2016年2月15日,发行人召开2015年度股东大会,审议并通过如该 议案。


1、为了通过现金分红给予股东合理的斥资回报,按照本集团官网2016年2月15日召开的2015年年度股东大会通过的在本次发行上市下适用的《集团官网章程(草案)》,集团官网在股票发行下的利润分配政策为:


(1)集团官网实行持续、稳定的利润分配政策,集团官网利润分配应重视对斥资者的合理斥资回报并兼顾集团官网的可持续发展。


(2)集团官网利润分配的形式、比例、期间:


①可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。


②集团官网主要采取现金分红的股利分配政策,即:集团官网当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金下进行现金分红。集团官网具备现金分红条件的,应当采取应用现金分红进行利润分配。集团官网可以进行中期现金分红。


③集团官网利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20百分比。


(3)若集团官网营业收入增长快速,并且董事会认为集团官网股票Price与集团官网股本规模不匹配时,可以在满足现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。


(4)集团官网董事会应当综合揣摩所处区域特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大股本支出安排等圆素,区分下列情形,并按照集团官网章程规定的程序,提出异议化的现金分红政策:


①集团官网发展阶段属成熟期且无重大股本支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80百分比;


②集团官网发展阶段属成熟期且有重大股本支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40百分比;


③集团官网发展阶段属成长期且有重大股本支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20百分比;


集团官网发展阶段不易区分但有重大股本支出安排的,可以按照上项规定处理。


(5)集团官网在制定现金分红具体Plan时,董事会应当认真研究和论证集团官网现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要旨等事宜,独立董事应当发表明确意见。


独立董事可以征聚集小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。


股东大会对现金分红具体Plan进行审议上,集团官网应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充溢听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的小case。


(6)集团官网应当严格执行集团官网章程细鹄的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体Plan。确有需要对集团官网章程细鹄的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足集团官网章程规定的条件,经过详细论证下,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3如该通过。


(7)集团官网在上一个会计年度实现盈利,但集团官网董事会在上一个会计年度结束下未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的股本留存集团官网的用途,独立董事还应当对此发表独立意见。


集团官网按照生产经营环境、斥资计划和长期发展等确需调整利润分配政策的,调整下的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案,该议案需要事先征求独立董事及监事会意见,并经集团官网董事会审议下提交集团官网股东大会批准。


集团官网股东存在违规占用集团官网股本环境的,集团官网应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的股本。


2、为了保障集团官网每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的20百分比,龙口市海源经贸有限集团官网(以下简称“海源经贸”)在其集团官网章程中规定:


(1)海源经贸每年至少进行一次年度现金股利分配,有条件的环境下集团官网可以进行中期利润分配。


(2)在保证正常经营业务和长期发展的上提下,如无重大斥资计划或重大现金支出等事项发生,海源经贸每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的50百分比。


(3)海源经贸按照生产经营环境、斥资计划、长期发展的需要以及外部经营环境,确需调整利润分配政策的,调整下的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。


(二)集团官网上市下股东分红回报计划


按照本集团官网2012年第二次临时股东大会审议通过的《金沙澳门官网网址明朝三年利润分配计划》,集团官网本次公开发行并上市下三年,每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可分配利润的20百分比。


五、稳定集团官网股价的预案


为保护斥资者利益,进一步明确稳定集团官网上市下三年内集团官网股价低于每股净资产时稳定集团官网股价的措施,按照证监会《About进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要旨,本集团官网特制订《金沙澳门官网网址股价稳定预案》。


1、启动股价稳定措施的具体条件


本集团官网在上市下三年内股价低于每股净资产时:最近连续20个交易日集团官网股票收盘价(若因除权除息等事项致使股票收盘价与集团官网最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,股票收盘价应做相应调整)均价低于最近一期经审计的每股净资产时,集团官网将于两个交易日内作出提示公告,七个交易日内公告股价稳定措施,按公告始末启动股价稳定措施。


2、具体的股价稳定措施


触发启动股价稳定措施的条件时,集团官网将推出以下股价稳定措施中的一项或多项:


(1)集团官网将以不低于1,000万圆自有股本回购集团官网股份,回购金额累计不超过首次公开发行新股募集股本总额,且回购不应导致集团官网股权分布不符合上市条件;


(2)集团官网控股股东、实际把握人王珍海将以不低于1,000万圆增持集团官网股票;


(3)集团官网董事(独立董事除外)和高等级管理人员将分别各自以不低于上一年度年薪的50百分比股本增持集团官网股票;


(4)证券监管部门认可的其他方式。


集团官网将严格按照证监会和上海证券交易所要旨实施如该 措施,将按照证监会和上海证券交易所规定、指引要旨及时进行公告。


集团官网控股股东及实际把握人王珍海、集团官网董事(独立董事除外)、高等级管理人员在启动股价稳定措施时应提上告知集团官网具体实施Plan以便公告。


3、股价稳定措施终止条件及再次触发条件


(1)自股价稳定Plan公告之日起90个自然日内,若出现以下情形之一的,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕,已公告的稳定股价Plan终止执行:


第一,集团官网股票连续10个交易日的收盘价均高于集团官网最近一期经审计的每股净资产,若因除权除息等事项致使股票收盘价与集团官网最近一期经审计的每股净资产不具可比性的,股票收盘价应做相应调整;第二,继续回购或增持集团官网股份将导致集团官网股权分布不符合上市条件;


(2)集团官网稳定股价措施实施完毕之日起两个交易日内,集团官网应将稳定股价措施实施环境予以公告。集团官网稳定股价措施实施完毕下,如集团官网股票Price再度触发启动股价稳定措施的条件,则本集团官网、控股股东、董事(独立董事除外)、高等级管理人员等相关责任主体将继续按照如该 稳定股价措施履行相关义务。自股价稳定Plan公告之日起90个自然日内,若股价稳定Plan终止的条件未能实现,则集团官网董事会制定的股价稳定Plan即刻自动重新生效,集团官网继续履行股价稳定措施;或者集团官网董事会即刻提出并实施新的股价稳定Plan,直至股价稳定Plan终止的条件实现。


4、未履行承诺的约束措施


(1)集团官网未履行如该 公开承诺,集团官网应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关环境,集团官网法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向斥资者道歉。


(2)若集团官网控股股东及实际把握人未履行如该 公开承诺,集团官网应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关环境,集团官网控股股东及实际把握人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向斥资者道歉。在当年集团官网向股东分红时,控股股东自愿将其分红所得交由集团官网代管,作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成,控股股东自愿将下一年分红所得交由集团官网代管,作为履行承诺的保证。


(3)若集团官网董事(独立董事除外)及高等级管理人员未履行如该 公开承诺,集团官网不得将其作为股权激励对象,或调整出已开始实施的股权激励Plan的行权名单;视情节轻重,集团官网可以对未履行承诺的董事、高等级管理人员,采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。


(4)上市集团官网将在定期报告中披露上市集团官网及其控股股东、集团官网董事(独立董事除外)及高等级管理人员的股价稳定措施的履行环境,和未履行股价稳定措施时的补救及改正环境。


(5)集团官网明朝新选聘的董事(独立董事除外)、高等级管理人员也应履行集团官网发行上市时董事、高等级管理人员已作出的About股价稳定措施的相应承诺要旨。


六、信息披露责任承诺


(一)发行人及其控股股东、实际把握人承诺:


1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;


2、发行人首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法令规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东、实际把握将回购已转让的原限售股份。以要约方式回购首次公开发行时已转让的原限售股份的,回购Price不低于公告相关文件上30个交易日股票加权平均价的算术平均值。


3、集团官网招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使斥资者在证券交易中遭受损失的,控股股东、实际把握人将依法赔偿斥资者损失。


(二)发行人董事、监事、高等级管理人员承诺:


1、发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法令责任;


2、若发行人首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使斥资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿斥资者损失。


(三)发行人承诺:


1、本集团官网首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;


2、发行人首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断集团官网是否符合法令规定的发行条件构成重大、实质影响的,集团官网应该在得知该事实的次一交易日公告,并依法回购集团官网首次公开发行的全部新股。集团官网董事会在公告下的七个交易日内制定股份回购预案并公告,按证监会、上海证券交易所的规定和预案启动股份回购措施。集团官网以要约方式回购股份的,回购Price不低于公告回购报告书上30个交易日股票加权平均价的算术平均值。


3、本集团官网首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使斥资者在证券交易中遭受损失的,本集团官网将依法赔偿斥资者损失。


(四)保荐机构承诺:


第一创业(16.850, 1.53, 9.99百分比)摩根大通证券有限责任集团官网作为金沙澳门官网58588股份的保荐机构和主承销商,郑重承诺:“本集团官网为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给斥资者遭成损失的,将先行赔偿斥资者损失。”


(五)发行人律师承诺


北京市众天律师事务所作为金沙澳门官网58588股份的发行人律师,郑重承诺:“本所为金沙澳门官网网址首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给斥资者遭成损失的,本所将依法赔偿斥资者损失。”


(六)发行人会计师承诺


中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为金沙澳门官网58588股份的申报会计师,郑重承诺:“本所为金沙澳门官网网址首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给斥资者遭成损失的,本所将依法赔偿斥资者损失。”


七、最近三年财务会计信息


本集团官网审计截止日为2015年12月31日。报告期内的财务数据均经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计。


截止本上市公告书签署日,集团官网经营环境稳定,主要经营模式,主要原质料推销规模和推销Price,主要产品的生产、销售规模、销售对象、销售Price等未发生重大改动,主要衣食父母和供应商的构成以及税收政策和其他可能影响斥资者判断的重大事项等关键均未发生重大改动。


八、集团官网首次公开发行股票下即期回报将被摊薄的风险


集团官网首次公开发行股票下,随着募集股本的到位,集团官网的股本及净资产均有较大幅度增长。但由于募集股本斥资porject的建造及产能的完全释放需要一定时间,集团官网每股收益和净资产收益率等指标将下降,集团官网斥资者即期回报将被摊薄。


如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本集团官网首次公开发行股票招股说明书中的释义同样。


第二节股票上市环境


一、本上市公告书噬洗照《中华人民共和国集团官网法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法令、法规的规定,并按照《上海证券交易所股票上市公告书始末与格式指引》而编制,旨在向斥资者供给有关本集团官网的基本环境和本次股票上市的有关环境。


二、本集团官网本次公开发行新股5,020万股已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]815号”文核准。


三、本集团官网A股股票上市经《上海证券交易所自律监管决定书》[2016]139号文批准。证券简称“金沙澳门官网58588股份”,股票代码“603779”。本次发行的5,020万股祖国流通股将于2016年5月16日起上市交易。


四、股票上市的相关信息


(一)上市地点:上海证券交易所


(二)上市时间:2016年5月16日


(三)股票简称:金沙澳门官网58588股份


(四)股票代码:603779


(五)本次公开发行下的总股本:20,020万股


(六)首次公开发行股票数量:5,020万股


(七)发行上股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节要紧声明与提示”


(八)本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量:本次发行中网下向符合条件的斥资者询价配售的502万股股份和网上按市值申购定价发行的4,518万股股份无流通限制及锁定安排。


(九)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任集团官网上海分部集团官网


(十)上市保荐人:第一创业摩根大通证券有限责任集团官网


第三节发行人、股东和实际把握人环境


一、集团官网基本环境


1.注册中文名称:金沙澳门官网网址


注册英文名称:Wei Long Grape Wine Co., Ltd


2.法定代表人:王珍海


3.注册资本:15,000万圆(本次发行上)


4.成立日期:2007年12月17日


5.住所:山东省龙口市环城北路276号


6.邮政编码:265701


7.电话号码:0535-8955876


8.传真号码:0535-8955876


9.互联网网址:www.weilong.com


10.电子信箱:wljiang@@weilong.com


11.董事会秘书:姜淑华


12.经营范围:葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品(不含烟花爆竹)、五金建材、钢材、包装质料及制品的销售;斥资管理;货物及 技术实现 进出口(法令法规禁止的除外)(依法须经批准的porject,经相关部门批准下方可开展经营活动)


13.主营业务:酿酒葡萄种植、葡萄酒生产及销售,主要产品有上卫干红/干白葡萄酒、有机干红/干白葡萄酒以及金沙澳门官网58588传奇葡萄白酒等系列产品


14.所属区域:酒、饮料和精制茶制造业(C15)


二、董事、监事、高等级管理人员任职及其持股环境


截至本上市公告书签署日,本集团官网董事、监事、高等级管理人员任职及其持股比例环境如下:


三、控股股东和实际把握人基本环境


王珍海为本集团官网的控股股东、实际把握人,持有本集团官网发行上总股本的70.26百分比。具体持股环境如下:

四、股本结构及上十名股东环境


(一)本次发行上下的股本结构改动环境


发行人本次发行上总股本为15,000万股,本次公开发行人民币普通股5,020万股,不进行老股转让,本次发行下总股本为20,020万股。


(二)本次发行下上市上的股东户数为43,171户,持股数量上10名股东的名称、持股数量及持股比例在本次发行完成下持股环境如下表所示:


第四节股票发行环境


一、发行数量


本次公开发行新股5,020万股,不进行老股转让。本次发行下流通股占发行下总股本的比例为25.07百分比,本次发行下总股本为20,020万股。


二、发行Price


本次发行Price为4.61圆/股。


三、每股面值


人民币1.00圆。


四、发行方式


本次发行采取应用网下向符合条件的斥资者询价配售和网上向持有上海环境非限售A股股份市值的祖国公众斥资者定价发行相结合的方式进行。此道,网下向配售对象配售502万股,网上市值申购发行4,518万股。网上、网下斥资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为161,512股,包销金额为744,570.32圆,主承销商包销比例为0.32百分比。


五、募集股本总额及注册会计师对股本到位的验证环境


1、本次募集股本总额为23,142.20万圆。


2、注册会计师对股本到位的验证环境:


中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月10日对集团官网首次公开发行股票的股本到位环境进行了审验,并出具验资报告(编号为中喜验字【2016】第0198号)。


六、发行费用


注:本次首次公开发行不涉及老股转让,易于 发行费用全部为公开发行新股发行费用


集团官网本次发行的发行费用为3,860.00万圆。集团官网本次公开发行新股的每股发行费用:0.77圆(按本次发行费用总额除以发行股数计算)。


七、募集股本净额


按照中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(编号为中喜验字【2016】第0198号),集团官网已收到祖国公众股东缴入的出资款人民币23,142.20圆,扣除发行费用下实际募集股本净额人民币19,282.20圆。


八、发行下每股净资产


本次发行下每股净资产3.61圆/股。(以经审计2015年12月31日的净资产值加本次发行募集股本净额)/本次发行下总股本摊薄计算)


九、发行下每股收益


本次发行下扣除非经常性损益下的每股收益为0.21圆/股。(按照集团官网2015年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益上下孰低的归属于母集团官网股东净利润除以本次发行下总股本摊薄计算)


十、摊薄下市盈率


本次发行摊薄下市盈率为22.45倍。(每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益上下孰低的归属于母集团官网股东净利润除以本次发行下总股本计算)


第五节审计截止日下的主要财务信息及经营状况


集团官网报告期内2013年、2014年、2015年的财务数据已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并在招股说明书中进行了详细披露。


集团官网审计截止日为2015年12月31日,审计截止日下经营状况正常,经营模式无重大改动。集团官网第三届董事会第七次会议决议通过了经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的2016年1-3月财务报表的议案,并在首次公开发行股票上市公告书中披露。


集团官网审计截止日下经营状况正常,经营模式无重大改动。集团官网第三届董事会第七次会议决议通过了2016年1-3月财务报表的议案。按照发行人2016年1-3月经会计师审阅的财务报表数据,2016年1-3月,集团官网营业收入19,450.48万圆,较上年同期增长9.23百分比;2016年1-3月归属于母集团官网股东的净利润为1,121.47万圆,较上年同期增长83.38百分比。2016年一季度归属于母集团官网股东的净利润大幅增长的主要原因为:营业收入兼有增长;受银行借款余额的持续降低以及降息等圆素的影响,2016年一季度的财务费用较上年同期减少489.71万圆。集团官网2016年上半年预计实现的归属于母集团官网股东的净利润将会出现较大幅度的增长,预计增长的幅度在50百分比-100百分比之间,主要原因为:预计2016年上半年同比2015年上半年财务费用有较大幅度下降,以及销售收入同比兼有增长。


集团官网上市下不再另行披露2016年第一季度报告,敬请斥资者care。


第六节其他要紧事项


一、募集股本专户存储三方监管协议的安排


按照有关法令法规及《上海证券交易所上市集团官网募集股本管理办法》要旨,本集团官网将在集团官网公开发行新股的募集股本到账下一个月内,与保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任集团官网及专户存储募集股本的华夏银行(10.020, -0.04, -0.40百分比)股份有限集团官网烟台龙口支行、烟台银行股份有限集团官网龙口支行签订《募集股本专户存储三方监管协议》。目上存放募集股本的商业银行已出具承诺:此账户是金沙澳门官网网址、第一创业摩根大通证券有限责任集团官网和该存放募集股本的商业银行三方监管帐户,只有三方共同指令才能动用股本。


二、其他事项


本集团官网在招股意向书刊登日(2016年4月25日)至上市公告书刊登上,没有发生可能对本集团官网有较大影响的要紧事项,具体如下:


(一)主要业务发展倾向的进展


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网生产经营环境正常,主要业务发展倾向进展状况正常。


(二)所处区域或环境的重大改动


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网所处区域、环境无重大改动。


(三)原质料推销Price、产品销售Price的重大改动及其他对集团官网生产经营产生重大影响的要紧合同


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网原质料推销Price和产品销售Price无重大改动。


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,除正常经营活动签订的销售、推销、借款等牛逼商用合同外,本集团官网未订立其他对集团官网资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的要紧合同。


(四)重大关联交易事项


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网未出现重大关联交易事项。


(五)重大斥资


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网没有重大斥资活动。


(六)重大资产(或股权)购买、出售及置换


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网无重大资产(或股权)收购、出售及置换行为。


(七)发行人住所的变更


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网住所未发生变更。


(八)董事、监事、高等级管理人员及主要 技术实现 人员的改动


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网董事、监事、高等级管理人员及主要 技术实现 人员没有发生改动。


(九)重大诉讼、仲裁事项


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,除招股意向书已经披露的事项外,本集团官网未涉及尽数重大诉讼事项或仲裁,亦无尽数尚未了结或可能面临的其他重大诉讼或索赔要旨。


(十)对外担保等或有事项


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,除招股意向书已经披露的事项外,本集团官网没有对外担保等或有事项。


(十一)财务状况和经营成果的重大改动


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网财务状况和经营成果没有重大改动。


(十二)董事会、监事会或股东大会


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要始末无异常。


(十三)其他应披露的重大事项


自招股意向书刊登日至本集团官网上市公告书刊登上,本集团官网没有其他应披露而未披露之重大事项。


第七节上市保荐人及其意见


一、上市保荐机构基本环境


保荐机构(主承销商):第一创业摩根大通证券有限责任集团官网


法定代表人:刘学民


地址:北京市西城区武定侯街6号卓著主题10层


电话:010-6321-2001


传真:010-6603-0102


保荐代表人:熊顺祥、郁俊松


联系人:李海兵


二、上市保荐机构的推荐意见


本集团官网的上市保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任集团官网认为金沙澳门官网网址首次公开发行的股票符合上市条件,并已向上海证券交易所出具了《第一创业摩根大通证券有限责任集团官网About金沙澳门官网网址首次公开发行股票上市保荐书》。上市保荐机构的保荐意见主要始末如下:


金沙澳门官网网址的上市符合《中华人民共和国集团官网法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,发行人具备在上海证券交易所上市的条件。


上市保荐机构保证发行人的董事了解法令、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任,并协助发行人建立健全了法人管理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度。上市保荐机构已对上市文件所载的资料进行了核实,确保上市文件真实、准确、完整,符合规定要旨。上市保荐机构保证发行人的上市申请质料、上市公告书不存在虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并保证对其承担连带责任,并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。


鉴于如该 始末,第一创业摩根大通证券有限责任集团官网同意推荐金沙澳门官网网址的股票在上海证券交易所上市。


金沙澳门官网网址


第一创业摩根大通证券有限责任集团官网


2016年5月13日


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